Посібник з опрацювання запитів правоохоронних органів OKX

Посібник із запитів правоохоронних органів

Останнє оновлення: 30 квітня 2024 року

Лише для державних і правоохоронних органів:

1.ВВЕДЕННЯ

Згідно з нашими Умовами обслуговування, сервіси на OKX.com надаються такими організаціями:

OKCoin Europe LTD, мальтійська компанія з обмеженою відповідальністю, яка працює під брендом OKX для користувачів, які є резидентами одного з наших затверджених операційних центрів у Європейській економічній зоні;

Компанія OKX Bahamas FinTech Company Limited, зареєстрована на Багамських островах, призначена для користувачів, які є резидентами Мексики та зареєструвалися в період з 16 листопада 2022 року по 28 серпня 2023 року, а також інституційних користувачів, зареєстрованих з 29 серпня 2023 року або пізніше,

Компанія OKX Hong Kong FinTech Company Limited, зареєстрована в Гонконзі для користувачів, які є резидентами Гонконгу та зареєструвалися 15 травня 2023 року або пізніше,

Компанія OKX Serviços Digitalais Ltda., зареєстрована в Бразилії для користувачів, які є резидентами Бразилії й зареєструвалися 15 червня 2023 року або пізніше,

OKX SG Pte. Ltd., сінгапурське товариство з обмеженою відповідальністю, яке обслуговує користувачів, які є резидентами Сінгапуру та зареєструвалися 13 жовтня 2023 року або пізніше,

OKX Australia Pty Ltd і OKX Australia Financial Pty Ltd, зареєстровані в Австралії компанії для обслуговування користувачів, які є резидентами Австралії,

Компанія Aux Cayes FinTech Co. Ltd., зареєстрована на Сейшельських островах для обслуговування всіх інших користувачів, які мають доступ до послуг OKX,

(такі організації, які разом іменуються в цьому документі як «OKX», «ми» або «нас»).

У разі необхідності ми відповідатимемо на запити уповноважених співробітників правоохоронних органів, які підтвердять свої повноваження. Ми розглянемо кожен випадок і співпрацюватимемо в кожному конкретному випадку відповідно до Умов обслуговування, Політики конфіденційності та будь-яких відповідних законів і нормативних актів. У цьому посібнику із запитів правоохоронних органів пояснюється, як уповноважені співробітники правоохоронних органів можуть зв'язатися з нами для запиту інформації про клієнта та/або заморозити акаунт клієнта на OKX.

2. ЗАПИТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Відповідно до наших Умов обслуговування, нашої Політики конфіденційності та чинних законів, ми відповідаємо за опрацювання запитів правоохоронних органів з усіх країн.

Якщо ви уповноважений співробітник правоохоронних органів, надсилайте всі запити правоохоронних органів до «OKX» (а не до конкретної організації OKX) і надсилайте такі запити на адресу [email protected] . Ми стараємося оперативно відповідати на ваші листи. Якщо ви не отримали нашої відповіді, перевірте папку небажаних повідомлень/спаму у вашій електронній скриньці.

Якщо це доречно, просимо також посилатися на відповідні документи, пов'язані з Договором про взаємну правову допомогу, якщо йдеться про міжнародне правозастосування.

3. ОБОВ'ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Щоб ми розглянули ваш запит, правоохоронці повинні написати нам:

з електронної адреси офіційного державного домена та прикріпити документи, що підтверджують особу як представника правоохоронного органу для впровадження такого запиту (наприклад, фото вашого офіційного значка);
і зазначити у темі листа вимоги щодо конкретних дій чи запитів; та
прикріпити підписану постанову суду та/або офіційний лист від правоохоронного органу, який містить такі дані:
- повне найменування правоохоронного органу та його законні повноваження звертатися з таким запитом спільно з судами компетентної юрисдикції з доданим документальним підтвердженням;
- Офіційна контактна інформація (адреса електронної пошти та/або номер телефону);
- Хронологічний огляд ймовірного порушення, що розслідується, в тому числі суттєві факти справи з посиланням на такі питання, де це можливо:
  - всі відповідні адреси гаманців і хеші транзакцій («TXID»), починаючи з першої транзакції, на яку скаржиться ймовірна жертва (будь ласка, вкажіть тип і суму токенів для кожної транзакції, а також відповідний блокчейн) («Перша транзакція»), і закінчуючи тим, як ця транзакція відстежується до OKX;
  - для складних випадків укажіть загальну суму, про яку йдеться (у токенах і приблизне значення в USD), а також розбивку для кращого розуміння.
  - результати вашого розслідування на сьогодні, зокрема інформація про ймовірного шахрая, а також обставини, за яких ймовірну жертву було переконано здійснити першу транзакцію;
  - відповідне ім'я користувача OKX, UUID, зареєстрований номер телефону й адреса електронної пошти, ідентифікаційний номер; та
Дії/питання запиту

Усі запити та вкладені документи повинні бути англійською мовою.
Усі відповідні адреси гаманців і хеші транзакцій також повинні бути указані у форматі Word або придатному для копіювання форматі.pdf.

4. ЗАПИТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Якщо у вашому запиті вимагатиметься заморозити акаунт клієнта на OKX, ми не повідомлятимемо постраждалого клієнта, що такі дії були вжиті відповідно до запиту вашого правоохоронного органу. Однак за певних обставин ми можемо попросити вашого дозволу повідомити клієнту, що його акаунт заблоковано відповідно до вказівки вашого відомства. Ми не будемо розголошувати такі дані, якщо не отримаємо попереднього дозволу від вас, хоча без такого дозволу ми не зможемо тримати акаунт замороженим на добровільній основі протягом тривалого періоду часу.

Якщо такий дозвіл надано, просимо також підтвердити, чи можемо ми надати вашу офіційну контактну інформацію постраждалому клієнту, щоб він міг зв'язатися з вами безпосередньо для допомоги в розслідуванні.