Hướng dẫn Yêu cầu Chấp hành Luật của OKX

Hướng dẫn Yêu cầu Chấp hành Luật

Cập nhật mới nhất: 30/4/2024

Chỉ dành cho Chính phủ và Cơ quan Thực thi Pháp luật:

1. GIỚI THIỆU

Theo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ của OKX.com đang được cung cấp bởi các tổ chức sau:

OKCoin Europe LTD, một công ty trách nhiệm hữu hạn của Malta hoạt động dưới thương hiệu OKX, dành cho người dùng là cư dân của một trong những địa điểm hoạt động được phê duyệt trong Khu vực Kinh tế Châu Âu;

OKX Bahamas FinTech Company Limited, một công ty đã đăng ký ở Bahamas dành cho người dùng là cư dân Mexico và đã đăng ký từ ngày 16/11/2022 đến ngày 28/8/2023 và người dùng doanh nghiệp đã đăng ký vào hoặc sau ngày 29/8/2023,

OKX Hong Kong FinTech Company Limited, một công ty đã đăng ký ở Hồng Kông, dành cho người dùng là cư dân Hồng Kông và đã đăng ký vào hoặc sau ngày 15/5/2023,

OKX Servi os Digitais Ltda., một công ty đã đăng ký ở Brazil, dành cho người dùng là cư dân của Brazil và đã đăng ký vào hoặc sau ngày 15/6/2023,

OKX SG Pte. Ltd., một công ty trách nhiệm hữu hạn của Singapore, dành cho người dùng là cư dân Singapore và đã đăng ký vào hoặc sau ngày 13/10/2023,

OKX Australia Pty Ltd và OKX Australia Financial Pty Ltd, các công ty đã đăng ký tại Úc, dành cho người dùng là cư dân của Úc,

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., một công ty đã đăng ký ở Seychelles dành cho tất cả người dùng khác đủ điều kiện truy cập và sử dụng Dịch vụ của OKX,

(các tổ chức này được gọi chung ở đây là “OKX" hoặc “chúng tôi").

Khi thích hợp, chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu từ các nhân viên thực thi pháp luật được ủy quyền bằng bằng chứng ủy quyền. Chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp và hợp tác trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, tuân theo Điều khoản Dịch vụ liên quan, Tuyên bố Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, cũng như luật và quy định hiện hành. Hướng dẫn yêu cầu thực thi pháp luật này giải thích cách các nhân viên thực thi pháp luật được ủy quyền có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thông tin khách hàng và/hoặc đóng băng tài khoản OKX của khách hàng.

2. YÊU CẦU CHẤP HÀNH LUẬT

Chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu thực thi pháp luật từ tất cả các khu vực pháp lý, theo Điều khoản Dịch vụ, Tuyên bố Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi cũng như tất cả luật và quy định hiện hành.

Nếu bạn là nhân viên thực thi pháp luật được ủy quyền, vui lòng gửi tất cả các yêu cầu thực thi pháp luật tới “OKX" (ngược lại với một tổ chức OKX cụ thể) và gửi các yêu cầu đó tới [email protected] . Chúng tôi cố gắng hết sức để trả lời email của bạn nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, nếu không nhận được phản hồi của chúng tôi, vui lòng kiểm tra thư mục rác/thư rác trong email của bạn.

Nếu có thể, vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan đến Hiệp ước Hỗ trợ Pháp lý Tương hỗ hiện hành nếu có liên quan đến việc thực thi pháp luật xuyên biên giới.

3. THÔNG TIN YÊU CẦU

Để chúng tôi có thể xem xét yêu cầu của bạn, nhân viên thực thi pháp luật nên:

sử dụng địa chỉ email từ miền chính thức của chính phủ và đính kèm bằng chứng tài liệu về thẩm quyền cá nhân của bạn với tư cách là đại diện cho cơ quan thực thi pháp luật để quản lý yêu cầu đó (ví dụ: ảnh chụp huy hiệu nhân viên của bạn);
nêu rõ trong chủ đề các hành động/mục cụ thể được yêu cầu; và
đính kèm lệnh tòa đã ký và/hoặc thư chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật của bạn bao gồm các chi tiết sau:
- Tên đầy đủ của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan pháp lý của đơn vị đưa ra yêu cầu đó cùng với các tòa án có thẩm quyền xét xử, kèm theo bằng chứng tài liệu;
- Thông tin liên hệ chính thức của bạn (địa chỉ email và/hoặc số điện thoại);
- Tổng quan theo trình tự thời gian của vụ việc đang được điều tra, bao gồm các tình tiết quan trọng của vụ việc, có đề cập đến các vấn đề sau nếu có thể:
  - tất cả (các) địa chỉ ví liên quan và hash giao dịch (“TXID”), bắt đầu từ giao dịch đầu tiên mà nạn nhân đang cáo buộc (vui lòng nêu rõ loại token và số tiền cho mỗi giao dịch, cùng blockchain liên quan) (“Giao dịch đầu tiên”), đồng thời nêu rõ cách giao dịch đó liên quan đến OKX;
  - đối với những trường hợp phức tạp, vui lòng nêu tổng số tiền được đề cập (bằng token và giá trị gần đúng bằng USD) và kèm theo bảng phân tích để chúng tôi hiểu rõ hơn;
  - kết quả điều tra của bạn cho đến nay, bao gồm thông tin về kẻ bị cáo buộc lừa đảo và các tình huống nạn nhân đã bị thuyết phục thực hiện Giao dịch Đầu tiên;
  - tên người dùng OKX có liên quan, UUID, số điện thoại đã đăng ký và địa chỉ email, mã số nhận dạng; và
Các hành động/mục được yêu cầu.

Tất cả các yêu cầu và tệp đính kèm phải bằng tiếng Anh.
Tất cả các địa chỉ ví và hash giao dịch có liên quan cũng phải được cung cấp ở định dạng tài liệu word hoặc định dạng .pdf có thể sao chép được.

4. YÊU CẦU BẢO MẬT

Trong trường hợp bạn yêu cầu đóng băng tài khoản OKX của khách hàng, chúng tôi sẽ không tiết lộ cho khách hàng bị ảnh hưởng về hành động đó được thực hiện theo yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể đề nghị bạn chấp nhận tiết lộ cho khách hàng về việc tài khoản của họ đã bị đóng băng theo chỉ thị từ cơ quan của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào trừ khi nhận được sự cho phép của bạn, tuy nhiên, chúng tôi có thể gặp khó khăn khi duy trì đóng băng thông tin trong thời gian dài nếu không có được sự cho phép của bạn.

Nếu bạn cho phép, vui lòng xác nhận thêm cho chúng tôi chia sẻ thông tin liên hệ chính thức của bạn với khách hàng bị ảnh hưởng để họ có thể trực tiếp liên hệ để hỗ trợ quá trình điều tra.