Guía de solicitudes de OKX para las fuerzas de seguridad
Guía para las solicitudes de autoridades
Última actualización: 30 de abril de 2024
Solo para autoridades y agencias gubernamentales:
1.INTRODUCCIÓN
Según nuestras Condiciones del servicio, los servicios de OKX.com son proporcionados por las siguientes entidades:
OKCoin Europe LTD, una empresa de responsabilidad limitada de Malta, que opera bajo la marca OKX, para usuarios que son residentes de una de nuestras ubicaciones operativas aprobadas dentro del Espacio Económico Europeo.
OKX Bahamas FinTech Company Limited, una empresa registrada en Bahamas para usuarios que son residentes de México y que se registraron entre el 16 de noviembre de 2022 y el 28 de agosto de 2023, y usuarios institucionales que se registraron el 29 de agosto de 2023 o posteriormente.
OKX Hong Kong FinTech Company Limited, una empresa registrada en Hong Kong, para usuarios que son residentes de Hong Kong y que se registraron el 15 de mayo de 2023 o posteriormente.
OKX Serviços Digitais Ltda., una empresa registrada en Brasil, para usuarios que son residentes de Brasil y que se registraron el 15 de junio de 2023 o posteriormente.
OKX SG Pte. Ltd., una empresa de responsabilidad limitada de Singapur, para usuarios que son residentes de Singapur y que se registraron el 13 de octubre de 2023 o posteriormente.
OKX Australia Pty Ltd y OKX Australia Financial Pty Ltd, empresas registradas en Australia, para usuarios que son residentes de Australia.
Aux Cayes FinTech Co. Ltd., una empresa registrada en Seychelles para todos los demás usuarios elegibles que accedan y usan los Servicios de OKX.
Todas estas entidades se denominan en este documento de forma colectiva como "OKX" o "nosotros").
Cuando sea apropiado, responderemos a las solicitudes de los agentes de cumplimiento de la ley autorizados con una prueba de autoridad. Revisaremos cada caso y cooperaremos según el caso, de acuerdo con las Condiciones del servicio pertinentes, nuestra Declaración de la Política de privacidad y cualquier ley y regulación aplicables. Esta Guía para solicitudes de cumplimiento de la ley explica cómo los agentes de cumplimiento de la ley autorizados pueden comunicarse con nosotros para solicitar información de un cliente o congelar su cuenta de OKX.
2. SOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Somos responsables del procesamiento de las solicitudes de cumplimiento de la ley de todas las jurisdicciones, de acuerdo con nuestras Condiciones del servicio, nuestra Declaración de la política de privacidad y cualquier ley y regulación aplicables.
Si eres un agente de cumplimiento de la ley autorizado, dirige todas las solicitudes de cumplimiento de la ley a "OKX" (en lugar de una entidad de OKX específica) y envía dichas solicitudes a [email protected]. Haremos todo lo posible para responder de inmediato a tus correos electrónicos. Si no recibes nuestra respuesta, consulta la carpeta de correo no deseado/spam de tu correo electrónico.
Si procede, haz referencia también a los documentos pertinentes relacionados con el Tratado de asistencia judicial recíproca si se trata de la aplicación transfronteriza de la ley.
3. INFORMACIÓN SOLICITADA
Para que podamos considerar tu solicitud, los agentes de cumplimiento de la ley deben escribirnos:
desde una dirección de correo electrónico de un dominio gubernamental oficial y adjuntar pruebas documentales de tu autoridad personal como representante de tu agencia de cumplimiento de la ley para administrar dicha solicitud (p. ej., foto de tu insignia de agente);
indicando en la línea de asunto las acciones/artículos específicos solicitados; y
adjuntando una orden judicial firmada o una carta oficial de tu agencia de cumplimiento de la ley que incluya los siguientes datos:
nombre completo de tu agencia de cumplimiento de la ley y su autoridad legal para realizar dicha solicitud junto con los tribunales de jurisdicción competente, con pruebas documentales adjuntas;
tu información de contacto oficial (dirección de correo electrónico o número de teléfono);
un resumen cronológico del presunto incidente investigado, incluidos los hechos materiales del caso, con referencia a los siguientes temas cuando sea posible:
todas las direcciones de billetera relevantes y hashes de transacción ("TXID"), comenzando desde la primera transacción en la que la presunta víctima se queja (específica el tipo de token y el monto de cada transacción, y la blockchain relevante) ("Primera transacción"), hasta la forma en que esa transacción se rastrea a OKX.
para casos complejos, indica el monto total en cuestión (en tokens y el valor aproximado en USD) e incluye un desglose para que podamos entenderlo mejor;
los resultados de tu investigación hasta la fecha, incluida la información sobre el presunto estafador, y también las circunstancias en las que la presunta víctima se convenció para realizar la Primera transacción;
nombre, UUID, número de teléfono registrado y dirección de correo electrónico del usuario de OKX relevante, número de identificación; y
las acciones/artículos solicitados.
Todas las solicitudes y archivos adjuntos deben estar en inglés.
Todas las direcciones de billetera relevantes y los hashes de transacción también deben proporcionarse en un formato de documento de palabras o en un formato .pdf copiable.
4. SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD
Si tu solicitud requiere el congelamiento de la cuenta de OKX de un cliente, no le revelaremos al cliente afectado que se tomó dicha acción de conformidad con una solicitud de tu agencia de cumplimiento de la ley. Sin embargo, en determinadas circunstancias, podremos solicitar tu aprobación para informarle al cliente que su cuenta ha sido congelada de conformidad con una directiva de tu agencia. No haremos dichas divulgaciones, a menos que obtengamos tu permiso previo, aunque es posible que no podamos mantener la congelación de forma voluntaria durante un período prolongado sin dicho permiso.
Si se otorga dicho permiso, confirma también si podemos compartir tu información de contacto oficial con el cliente afectado para que pueda contactarte directamente para ayudarte con tu investigación.