Thông tin giới thiệu nào là cần thiết cho doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ?
Doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ là gì?
Doanh nghiệp nhà nước là các cơ quan chính phủ, bộ ngành, công ty hoặc quỹ có tỷ lệ sở hữu của chính quyền nhà nước hoặc địa phương từ 50% trở lên. Các tổ chức này thường được thành lập để tham gia vào các hoạt động thương mại thay mặt cho chính phủ.
Ai là người chủ chốt của một doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ?
Cán bộ công ty: Những người có trách nhiệm quan trọng trong việc kiểm soát, quản lý hoặc chỉ đạo doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ, bao gồm các cán bộ điều hành hoặc quản lý cấp cao (ví dụ: CEO, CFO, COO, Thành viên quản lý, Đối tác chung, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Thủ quỹ), hoặc bất kỳ người nào khác thường xuyên thực hiện các chức năng tương tự.
Giám đốc: Người được bầu hoặc bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị của doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Những người này quản lý và giám sát doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ và chịu trách nhiệm về chiến lược, hoạt động và trách nhiệm giải trình cấp cao của doanh nghiệp.
chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng: Những người sở hữu cuối cùng và/hoặc thực hiện kiểm soát cuối cùng đối với doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ. "Sở hữu cuối cùng" và "kiểm soát hiệu quả cuối cùng" đề cập đến các tình huống trong đó quyền sở hữu và kiểm soát được thực hiện thông qua một chuỗi sở hữu hoặc bằng các phương tiện kiểm soát khác ngoài kiểm soát trực tiếp.
Người dùng được ủy quyền: Những người có quyền truy cập và có thể vận hành tài khoản OKX của tổ chức bạn.
Doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ cần xem xét điều gì cho quá trình giới thiệu?
Xác định tất cả các bên chủ chốt
Xác định tất cả các bên liên quan đến doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ, bao gồm các cán bộ công ty, giám đốc, chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng và bất kỳ người dùng được ủy quyền nào.
Cung cấp tài liệu tổ chức
Cung cấp tài liệu tổ chức điều chỉnh và ràng buộc doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ và thiết lập cơ cấu kiểm soát và quản lý của nó.
Cung cấp thông tin nhận dạng
Cung cấp thông tin định danh của doanh nghiệp nhà nước, như tên pháp nhân đầy đủ của tổ chức, địa chỉ đăng ký, địa điểm kinh doanh chính, loại hình tổ chức và ngành, cùng các dữ liệu liên quan và có thể xác minh khác.
Cung cấp tài liệu định danh
Cung cấp bằng chứng định danh (PoI) và bằng chứng cư trú (PoA) hợp lệ để xác minh sự tồn tại và thành lập của doanh nghiệp nhà nước, cũng như danh tính của nhân sự chủ chốt có liên quan.
Tìm hiểu thêm về các loại hình tổ chức được hỗ trợ tại đây.