FAQ Travel Rule

Dipublikasikan Pada 20 Jul 2023Diperbarui Pada 18 Okt 2024Baca 5 mnt582

Berdasarkan persyaratan Travel Rule, hanya pengguna tertentu yang akan terpengaruh. Jika termasuk dalam kategori ini, Anda harus memberikan nama pihak penerima dan apakah transfer tersebut masuk ke wallet pribadi atau akun bursa mata uang kripto. Selain itu, kami mungkin memerlukan informasi tambahan untuk memenuhi standar kepatuhan yang diperlukan. Baca pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) untuk mengetahui Travel Rule di OKX dengan lebih baik.

Tujuan Penerapan Travel Rule Di OKX

Travel Rule adalah standar internasional yang ditetapkan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris dalam aset virtual.

Guna mencapai tujuan tersebut, Travel Rule membutuhkan penyedia layanan aset virtual (VASP) seperti OKX agar dapat mengungkapkan data pelanggan tertentu untuk transaksi aset kripto dengan nilai yang melampaui jumlah tertentu. Dengan menerapkan Travel Rule, kami bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kemampuan menelusuri transaksi aset virtual, sebagaimana kewajiban lembaga keuangan tradisional.

Dampak Travel Rule Bagi Pengguna

Penerapan langkah-langkah Travel Rule di OKX akan dilakukan secara bertahap dan utamanya memengaruhi pengguna di wilayah yang teregulasi. Jika Anda termasuk dalam wilayah yang teregulasi, saat memulai penarikan atau menerima transaksi deposit, Anda akan diminta untuk menentukan apakah transfer akan dilakukan ke wallet pribadi atau akun bursa mata uang kripto dan memberikan nama resmi pihak penerima. Selain itu, informasi tambahan juga mungkin diperlukan.

CT-app-travel rule-select withdrawing platform

Pilih Channel Tujuan Transfer Transaksi

Hal yang sama dapat diterapkan pada transfer kripto yang masuk di wilayah yang teregulasi, di mana deposit tanpa pesan Travel Rule dapat dikunci hingga Anda memberikan informasi tambahan tentang orang yang memulai transfer kripto.

Jika Anda Melakukan Penarikan Ke Bursa Lain:

1. Apa Saja Informasi Tambahan Yang Perlu Saya Berikan Saat Melakukan Penarikan?

Anda harus memberikan nama resmi pihak penerima dan menunjukkan apakah transfer ditujukan ke wallet pribadi atau akun bursa mata uang kripto. Informasi tambahan pun mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

Informasi Tambahan Diperlukan Untuk Pengguna Di Wilayah Tertentu

2. Apa Yang Terjadi Jika Penarikan Saya Ditolak Karena Travel Rule?

Jika penarikan Anda ditolak karena Travel Rule, aset Anda tidak akan dikirim, dan Anda akan menerima email pemberitahuan yang menginformasikan bahwa penarikan Anda gagal. Anda harus menyelesaikan penarikan lagi guna memastikan bahwa semua detail penerima sudah akurat.

Jika Anda Melakukan Penarikan Ke Wallet Pribadi:

1. Mengapa Saya Perlu Memverifikasi Kepemilikan Wallet Pribadi?

Sebagai bagian dari upaya kami untuk lebih selaras dengan persyaratan lokal dan global, Anda diharuskan untuk memverifikasi alamat wallet pribadi (non-kustodian) jika berada di wilayah yang teregulasi. Hal ini membantu mewujudkan platform yang aman dan akuntabel bagi semua orang.

2. Bagaimana Cara Memverifikasi Wallet Pribadi?

Anda dapat memverifikasi alamat wallet pribadi melalui Tanda Tangan Kriptografis. Anda diharuskan untuk menghubungkan wallet pribadi Anda dengan OKX dan melakukan penandatanganan untuk membuktikan bahwa Anda adalah pemilik alamat tersebut.

3. Mengapa Verifikasi Wallet Pribadi Saya Gagal?

Pastikan bahwa alamat penarikan sesuai dengan alamat yang Anda gunakan untuk melakukan tanda tangan. Jika mengalami kesulitan saat melakukannya, Anda disarankan untuk mengimpor wallet pribadi ke OKX wallet dan melakukan penandatanganan dengan OKX wallet. Anda dapat merujuk ke halaman ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat/mengimpor wallet.

Jika Anda Melakukan Deposit Ke OKX:

1. Jika Saya Mendepositkan Uang Dari Bursa Lain (Seperti Upbit) Ke OKX Dan Mengalami Kegagalan Verifikasi Travel Rule Karena Ketidakcocokan Nama, Apa Yang Harus Saya Lakukan?

Anda dapat memverifikasi apakah informasi yang diberikan oleh pengirim sebelum melakukan deposit sesuai dengan detail verifikasi identitas Anda di OKX. Terkadang, kesalahan terjadi karena kekeliruan entri nama, yang mengakibatkan masalah verifikasi. Jika Anda tidak yakin dengan nama verifikasi identitas Anda di OKX, silakan hubungi layanan pelanggan OKX untuk mendapatkan bantuan.

2. Apa Saja Informasi Tambahan Yang Perlu Saya Berikan Untuk Deposit Yang Terkunci Karena Travel Rule?

Saat menerima transfer masuk, Anda harus membagikan informasi nama resmi Anda kepada pihak pengirim/asal dan apakah Anda menerima transfer ke wallet pribadi atau bursa mata uang kripto.

3. Apakah Saya Masih Bisa Menerima Kripto Dari Transaksi Tanpa Informasi Travel Rule?

Deposit Anda mungkin akan terkunci sampai informasi pengirim diberikan. Kemudian, deposit akan dikreditkan ke akun Anda setelah Anda memberikan informasi tambahan.

4. Apa Yang Terjadi Jika Saya Tidak Mengisi Informasi Pengirim?

Tergantung pada undang-undang dan regulasi setempat, deposit Anda mungkin akan tetap terkunci hingga Anda memberikan informasi yang diperlukan tentang pengirim dana.

5. Mengapa Deposit Saya Sedang Ditinjau?

OKX akan menandai transaksi untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Proses peninjauan ini bergantung pada berbagai macam faktor, berdasarkan perlindungan pengguna kami dari pelaku industri yang jahat. OKX memahami bahwa proses ini dapat membuat frustasi, tetapi hal ini penting untuk melindungi aset pengguna kami.

Disclaimer
Konten ini hanya disediakan untuk tujuan informasi dan dapat mencakup produk yang tidak tersedia di wilayah Anda. Komunikasi ini tidak ditujukan sebagai (i) nasihat investasi atau rekomendasi investasi; (ii) penawaran atau ajakan untuk membeli, menjual, atau memiliki aset digital; atau (iii) nasihat keuangan, akuntansi, hukum, atau pajak. Kepemilikan aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, memiliki risiko yang tinggi dan dapat sangat berfluktuasi. Pertimbangkan dengan cermat apakah melakukan trading atau memiliki aset digital adalah keputusan yang sesuai dengan kondisi finansial Anda. Jika ada pertanyaan mengenai keadaan Anda, silakan berkonsultasi dengan ahli hukum/pajak/investasi Anda. Informasi (termasuk data pasar dan informasi statistik, jika ada) yang muncul di posting ini hanya untuk tujuan informasi umum. Meski penyiapan data dan bagan ini sudah dilakukan dengan hati-hati, tidak ada tanggung jawab atau liabilitas yang diterima atas kesalahan fakta atau kelalaian yang diungkapkan di sini. OKX Web3 Wallet dan Pasar NFT OKX tunduk pada ketentuan layanan yang berbeda di www.okx.ac.

© 2024 OKX. Artikel ini dapat direproduksi atau didistribusikan seluruhnya, atau petikan sebanyak 100 kata atau kurang dari artikel ini dapat digunakan, asalkan penggunaan tersebut bersifat non-komersial. Setiap reproduksi atau distribusi dari seluruh artikel harus menyatakan berikut ini dengan jelas: "Artikel ini merupakan © 2024 OKX dan digunakan dengan izin." Petikan yang diizinkan harus mengutip nama artikel dan menyertakan atribusi, misalnya “Nama Artikel, [nama penulis jika ada], © 2024 OKX.” Tidak ada karya derivatif atau penggunaan lain dari artikel ini yang diizinkan.