Veelgestelde vragen over de Reisregel

Volgens de Travel Rule-vereisten worden alleen bepaalde gebruikers getroffen. Als u in deze categorie valt, moet je de naam van de begunstigde partij opgeven en of de overdracht naar een privé-wallet of een cryptocurrency-beursaccount gaat. Bovendien kunnen we aanvullende informatie nodig hebben om aan de noodzakelijke nalevingsnormen te voldoen. Lees de veelgestelde vragen door om beter te weten wat Travel Rule is in OKX.

Het doel van de Reisregel-implementatie bij OKX

De Travel Rule is een internationale standaard die is opgesteld om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme binnen virtuele activa te bestrijden.

Het vereist virtuele activadienstverleners (VASP's) zoals OKX om specifieke klantgegevens vrij te geven voor crypto-activatransacties van meer dan een bepaald bedrag. Door de Travel Rule te implementeren, streven we ernaar de transparantie en traceerbaarheid bij virtuele activatransacties te vergroten, vergelijkbaar met de verplichtingen van traditionele financiële instellingen.

De impact van de Reisregel op gebruikers

De implementatie van de Reisregelmaatregelen bij OKX zal geleidelijk plaatsvinden en zal vooral gebruikers in gereguleerde regio's treffen. Als je tot de gereguleerde regio behoort, wordt je bij het initiëren van een opname of het ontvangen van een stortingstransactie gevraagd om aan te geven of de overdracht naar een privé-wallet of een cryptocurrency-beursaccount gaat en om de wettelijke naam van de begunstigde partij op te geven. Er kan ook aanvullende informatie nodig zijn.

Selecteer het kanaal waarnaar de transactie wordt overgeboekt

Hetzelfde kan worden toegepast op inkomende crypto-overdrachten in gereguleerde regio's, waar stortingen zonder een Travel Rule-bericht kunnen worden vergrendeld totdat je aanvullende informatie verstrekt over de persoon die de crypto-overdracht heeft geïnitieerd.

Als je geld opneemt naar een andere beurs:

1. Welke aanvullende informatie moet ik verstrekken bij het uitvoeren van een opname?

Je moet de wettelijke naam van de begunstigde partij opgeven en aangeven of de overdracht naar een privé-wallet of een cryptocurrency-beursaccount wordt gestuurd. Aanvullende informatie kan ook nodig zijn om naleving te garanderen.

Er is aanvullende informatie nodig voor gebruikers in specifieke regio's

2. Wat gebeurt er als mijn opname wordt afgewezen vanwege de Reisregel?

Als je opname wordt afgewezen vanwege de Reisregel, worden je assets niet verzonden en ontvang je een e-mailmelding waarin je wordt geïnformeerd over de mislukte opname. Je moet de opname opnieuw voltooien en ervoor zorgen dat alle gegevens van de ontvanger juist zijn.

Als je geld opneemt naar een privé-wallet:

1. Waarom moet ik het eigendom van een privé-wallet verifiëren?

Als onderdeel van onze inspanningen om te voldoen aan zowel lokale als mondiale vereisten, ben je verplicht om je persoonlijke (niet-bewarende) walletadressen te verifiëren als je je in de gereguleerde regio's bevindt. Dit draagt bij aan het bieden van een veilig en verantwoordelijk platform voor iedereen.

2. Hoe verifieer ik mijn privé-wallet?

Je kunt je privé-walletadres verifiëren via Cryptografische Handtekening. Je moet je privé-wallet verbinden met OKX en een ondertekening uitvoeren om te bevestigen dat je eigenaar bent van het adres.

3. Waarom is de verificatie van mijn privé-wallet mislukt?

Zorg ervoor dat het opnameadres overeenkomt met het adres waarmee je de handtekening uitvoert. Als je hier problemen mee ondervindt, raden we je aan je privé-wallet naar de OKX wallet te importeren en in plaats daarvan de ondertekening uit te voeren met de OKX wallet. Je kunt hier kijken om meer te weten te komen over het maken/importeren van je wallet.

Als je een storting doet op OKX:

1. Wat moet ik doen als ik geld van een andere beurs (zoals Upbit) naar OKX stort en de verificatie van de Reisregel mislukt vanwege een niet-overeenkomende naam?

Je kunt controleren of de door de afzender verstrekte informatie vóór het storten overeenkomt met je identiteitsverificatiegegevens op OKX. Af en toe treden er fouten op als gevolg van onjuiste naaminvoer, wat resulteert in verificatieproblemen. Als je niet zeker bent over je naam voor identiteitsverificatie op OKX, neem dan contact op met de OKX-klantenservice voor hulp.

2. Welke aanvullende informatie moet ik verstrekken voor stortingen die zijn geblokkeerd vanwege de Reisregel?

Wanneer je inkomende overboekingen ontvangt, moet je je je wettelijke naam delen met de oorspronkelijke partij en aangeven of je de overboeking ontvangt van een privé-wallet of van een cryptobeurs.

3. Kan ik nog steeds crypto ontvangen van transacties zonder Reisregelinformatie?

Je storting kan worden vergrendeld totdat de gegevens van de afzender zijn verstrekt. Je storting wordt vervolgens op je account bijgeschreven nadat je de aanvullende gegevens hebt verstrekt.

4. Wat gebeurt er als ik de gegevens van de opdrachtgever niet invul?

Afhankelijk van je lokale wet- en regelgeving kan je storting geblokkeerd blijven totdat je de vereiste informatie verstrekt aan de persoon die je het geld heeft gestuurd.

5. Waarom wordt mijn storting beoordeeld?

OKX zal van tijd tot tijd transacties ter beoordeling markeren. Dit beoordelingsproces is afhankelijk van een grote verscheidenheid aan factoren, gebaseerd op de bescherming van onze gebruikers tegen slechte actoren uit de sector. OKX begrijpt dat deze processen frustrerend kunnen zijn, maar dat het noodzakelijk is om de eigendommen van onze gebruikers te beschermen.