Cum se efectuează verificarea în calitate de societate de administrare a patrimoniului familial?

Pentru a efectua verificarea în calitate de societate de administrare a patrimoniului familial, urmați pașii de mai jos și trimiteți documentele și informațiile solicitate.

1. Completați informațiile de bază ale societății și adresa

Urmați instrucțiunile din procesul de verificare instituțională și furnizați următoarele informații:

• Numele societății comerciale

• Numărul de înregistrare

• Data înființării

• Adresa de înregistrare

• Adresa sediului principal al întreprinderii (dacă este diferită de adresa înregistrată)

2. Completați informațiile de bază privind identitatea și adresa persoanelor cu roluri-cheie din cadrul societății

Ca parte a verificărilor noastre de diligență în scopuri de reglementare, OKX va solicita persoanelor cu roluri-cheie ale societății și utilizatorului autorizat (dacă este diferit de cel cu rol-cheie) din contul dumneavoastră instituțional să furnizeze informații de verificare a identității în timpul procesului de verificare instituțională. Pentru a vă înregistra ca societate de administrare a patrimoniului familial, trebuie să furnizați următoarele informații:

• Cel puțin un director/manager corporativ (de exemplu, director general, financiar, director general administrativ)

• Președintele (dacă este cazul)

• UBO (beneficiarii reali)

• Utilizatorul autorizat

• Asociații (dacă societatea reprezintă un parteneriat)

Observație: dacă societatea reprezintă un parteneriat și unul sau mai mulți dintre asociați este o persoană juridică, atunci va trebui să furnizați informațiile UBO ale respectivei persoane.

3. Încărcați fotografiile sau scanările actelor de identitate ale persoanelor cu roluri-cheie

Încărcați atât fața, cât și spatele unui act de identitate. În cazul în care actul de identitate nu are verso, este suficientă partea din față sau partea cu fotografia.

4. Scanați și încărcați următoarele documente:

• Certificat constatator sau certificat de înregistrare (sau un document oficial echivalent, de exemplu, licență de funcționare)

• Acord de asociere (dacă societatea reprezintă un parteneriat)

• Act constitutiv și statut

• Registrul directorilor

• Registrul acționarilor sau organigrama structurii privind beneficiarii reali (semnată și datată în ultimele 12 luni)

• Dovada adresei întreprinderii (dacă este diferită de adresa înregistrată)

5. Completați următorul model pentru a vă finaliza verificarea

• Semnați, scanați și încărcați scrisoarea de autorizare pentru deschiderea contului (se acceptă și o decizie a consiliului de administrație care include o astfel de autorizație)

Informațiile colectate au ca unic scop finalizarea verificării instituționale. Dacă aveți întrebări, contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți sau contactați-ne la [email protected] .