Come si faccio a effettuare la verifica in qualità di azienda operativa privata?

Per eseguire la verifica in qualità di veicolo d'investimento privato o family office, segui la seguente procedura e presenta i documenti e le informazioni richieste.

1. Compila le informazioni di base sull'azienda e l'indirizzo

Segui le istruzioni del processo di verifica istituzionale e fornisci le seguenti informazioni:

• Nome della ditta

• Numero di registrazione

• Data di costituzione

• Indirizzo registrato

• Indirizzo principale dell'attività (se diverso dall'indirizzo registrato)

2. Compila le informazioni di base sull'identità e l'indirizzo dei ruoli chiave dell'azienda

Come parte dei nostri controlli di due diligence a fini normativi, OKX richiederà ai ruoli chiave della tua azienda e all'utente autorizzato (se diverso dai ruoli chiave) del tuo conto istituzionale di fornire informazioni di verifica dell'identità durante il processo di verifica istituzionale. Per effettuare la registrazione come società operativa privata, è necessario fornire i dati di:

• Almeno un dirigente/manager aziendale (ad es. CEO, CFO, COO)

• Il direttore (se presente)

• UBOs (Ultimate Beneficial Owners)

• L'utente autorizzato

• I partner (in caso di partenariato)

Nota: se la tua società è un partneariato e uno o più dei partner è un'entità legale, dovrai fornire i dati dell'UBO di tale entità.

3. Carica le foto o le scansioni dei documenti d'identità dei ruoli chiave

Carica sia il fronte che il retro di un documento d'identità. Se il documento d'identità non ha il retro, è sufficiente il lato anteriore o la pagina della foto.

4. Scansiona e carica i seguenti documenti:

• Certificato di costituzione o registrazione dell'azienda (o un documento ufficiale equivalente, ad esempio la licenza commerciale)

• Contratto di partnenariato (se la tua società è un partnenariato)

• Atto costitutivo e statuto

• Registro degli amministratori

• Registro degli azionisti od organigramma della proprietà beneficiaria (firmato e datato entro gli ultimi 12 mesi)

• Prova dell'indirizzo dell'azienda (se diverso dall'indirizzo registrato)

5. Compila i seguenti modelli per completare la verifica

• Firma, scannerizza e carica la lettera di autorizzazione all'apertura del conto (è accettabile anche una delibera del consiglio di amministrazione che includa tale autorizzazione)

Le informazioni raccolte hanno il solo scopo di completare la verifica istituzionale. Per qualsiasi domanda, contatta l'assistenza clienti o invia un'e-mail all'indirizzo [email protected] .