Preguntas frecuentes

Verificación institucional

¿Cómo sé si el cuestionario del programa de prevención del blanqueo de capitales (AML) es necesario para mi verificación?
Publicado el 12 dic 2024Actualizado el 29 dic 202415
¿Cómo puedo corregir errores al enviar mi verificación institucional?
Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 15 ene 202521
¿Cómo puedo verificar el estado de mi verificación institucional?
Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 15 ene 202513
¿Cómo puedo verificar una cuenta institucional?
Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 20 oct 20249
¿Qué comprobante de domicilio (POA) es aceptable para la verificación institucional?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 16 ene 2025134
¿Cómo me verifico como una institución financiera de propiedad privada?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 ene 202554
¿Cómo verifico como fideicomiso?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 dic 202478
¿Cómo me verifico como empresa operativa de propiedad privada?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 12 oct 2024151
¿Cómo me verifico como organización sin fines de lucro?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 12 oct 202442
¿Cómo verifico como fideicomiso?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 10 oct 202464
¿Cómo me verifico como empresa de propiedad gubernamental?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 oct 202436
¿Cuál es mi tipo de empresa y qué documentos debo preparar?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 oct 202452
¿Cómo me verifico como vehículo de inversión privada o family office?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 9 oct 202433
¿Cómo verifico como empresa que cotiza en bolsa?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 2 oct 202449

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