Hoe cryptoscam-detectietools je digitale assets kunnen beschermen

Een recent rapport onthulde dat cryptoscams met 45% zijn gestegen sinds 2022. Met de verfijning van kunstmatige intelligentie en de daaruit voortvloeiende toename van deep fakes, moet de cryptocommunity waakzamer blijven dan ooit.

Naast je eigen onderzoek doen, zijn er verschillende tools die je kunt gebruiken om scams op te sporen voordat je je digitale assets blootstelt aan een (mogelijk niet legitiem) project. In dit artikel laten we je zien wat cryptoscam-detectietools zijn en hoe je ze kunt gebruiken, zodat je over de kennis beschikt die nodig is om je digitale assets te beschermen.

TL;DR

• Cryptoscam-detectietools beschermen je digitale assets door verdachte transacties en contracten op te sporen.

• Deze tools herkennen scams zoals rug pulls en honeypots en waarschuwen je voor verdacht tokengedrag voordat het te laat is.

• Zelfs deskundige cryptotraders en ervaren projectdeelnemers kunnen profiteren van scamdetectietools om hun crypto-assets te beschermen.

• Door blockchainactiviteiten te analyseren, helpen deze tools voorkomen dat je je assets via cryptoprojecten aan kwaadwillenden geeft.

• Zie de tools als je digitale detectives. Ze signaleren ongebruikelijke walletactiviteiten, contractproblemen en plotselinge tokenoverboekingen om je digitale assets te beschermen.

Wat zijn cryptoscam-detectietools?

Naarmate crypto blijft groeien, neemt ook het aantal scams. Ondertussen worden oplichters steeds geraffineerder in hun methoden om je te misleiden. Het maakt niet uit hoe lang je al actief bent in cryptocurrency, of je nu een day trader, een cryptobezitter of nieuwsgierig naar crypto bent, niemand is immuun voor cryptoscams.

Cryptoscam-detectietools zijn als je eigen beveiligingssysteem voor je digitale assets. Ze helpen je scams op te sporen voordat je je digitale assets overhandigt aan kwaadwillenden. Deze tools analyseren blockchaintransacties, smart contracts, en tokengedrag en helpen je om verdachte zaken te ontdekken voordat het te laat is.

Veelvoorkomende scams zijn rug pulls, waarbij ontwikkelaars van een project alle liquiditeit aftappen, en honeypots, waarbij je wordt verleid tot het kopen van tokens die je niet kunt verkopen. Deze tools zoeken naar waarschuwingssignalen zoals plotselinge pieken in transactievolume, ongebruikelijke walletactiviteit of vergrendelde liquiditeitspools.

Tools zoals Quick Intel kunnen verdachte tokenbewegingen op verschillende blockchains volgen, zodat je weet of een project verdacht is. TokenSniffer is een andere nuttige technologie. Het zoekt naar verdachte activiteiten zoals honeypots op tokens. Andere tools zoals Chainalysis en Elliptic zijn meer een bedrijfsgerichte manier om blockchaintransacties te bekijken. Wetshandhavers en fintech-bedrijven gebruiken deze tools vaak om fraude op te sporen en te stoppen.

Hoe kun je een blockchainverkenner gebruiken om cryptoscams te herkennen?

Blockchainverkenners zijn een veelgebruikt hulpmiddel om cryptoscams te herkennen. Hoewel ze relatief eenvoudig te gebruiken zijn, vereisen ze wel aandacht voor detail. Met een blockchainverkenner kun je diep in transactiegeschiedenissen, walletbewegingen en tokengedrag duiken. Als je weet waar je op moet letten, kun je voorkomen dat je verstrikt raakt in een cryptoscam. Hier zijn enkele waarschuwingssignalen om op te letten met de hulp van een blockchainverkenner.

• Plotselinge grote overboekingen: Als je ziet dat grote hoeveelheden van een token snel worden verplaatst tussen wallets, kan dit een teken zijn van een rug pull in de maak.

• Herhaalde kleine transacties: Hoewel kleine transacties normaal lijken, gebruiken scamwallets vaak herhaalde kleine transacties om grote diefstallen te verbergen of gestolen geld wit te wassen.

• Clustering van wallets: Als je ziet dat een enkele entiteit meerdere wallets heeft, kan dit een ander waarschuwingssignaal zijn om voor uit te kijken.

Naast blockchainverkenners zijn er tools die meerdere verkenners kunnen scannen en scams kunnen herkennen om je digitale assets veilig te houden.

Quick Intel

Deze tool helpt je om onregelmatige transacties te markeren door blockchain-analytics te scannen. Het is handig om ongebruikelijke tokenactiviteit te spotten en geeft je een momentopname van wat er on-chain gebeurt. Of het nu een oud project is dat zich plotseling verdacht gedraagt of een nieuwe token die zorgen baart, Quick Intel kan helpen om ze op te sporen.

ChainAware

ChainAware gaat nog een stap verder door het gedrag van wallets te volgen. Het helpt je te waarschuwen als er iets vreemds aan de hand is, zoals een wallet die grote bedragen overmaakt nadat hij inactief is geweest. De tool kan ook verdachte transacties opsporen en volgen, waardoor je cryptoscams makkelijker in een vroeg stadium kunt herkennen.

Het toepassen van de hierboven geschetste tools voor het analyseren van blockchainnetwerken en on-chain activiteiten kan helpen om je instincten aan te scherpen bij het spotten van verdachte cryptotransacties. Het is verstandig om altijd nieuwsgierig en waakzaam te blijven en je eigen onderzoek te doen voordat je deelneemt aan een cryptoproject.

Welke tools kunnen helpen om rug pulls te identificeren?

Ondanks dat crypto zich ontwikkelt en steeds geavanceerder wordt, kan het nog steeds worden gezien als het 'wilde westen'. Dat komt omdat er bij sommige DeFi-projecten nog steeds rug pulls voorkomen.

OneCoin bijvoorbeeld, dat ooit werd bestempeld als de 'Bitcoin Killer', haalde meer dan vier miljard dollar op terwijl het zijn volgelingen miljarden afhandig maakte. Tot overmaat van ramp stond het project niet eens op een blockchain, maar op een SQL-server. OneCoin heeft in principe nooit bestaan en staat vandaag de dag bekend als een van de grootste crypto-ponzifraudes.

Een andere beroemde 'rug pull' was de Squid Games-token, die inspeelde op de hype van de Koreaanse hitserie Squid Games van Netflix. Het project bracht 3,3 miljoen dollar op en kreeg veel aandacht in de pers, waardoor het project meer legitimiteit kreeg. Maar nadat de hype de prijzen opdreef, trokken de ontwikkelaars de assets uit het project en vluchtten.

Token Sniffer

Token Sniffer fungeert als een soort waakhond voor tokencontracten. Het scant contracten op waarschuwingssignalen zoals vergrendelde liquiditeit, verdachte activiteit van ontwikkelaars of honeypot-vallen. Token Sniffer geeft een eenvoudige score voor elke token, die helpt te begrijpen of de token veilig of riskant is.

Als je een token met 'hoog risico' tegenkomt, is dat het teken om weg te blijven. Token Sniffer maakt het eenvoudig om tokenscams te begrijpen en te herkennen, zonder jargon of ingewikkelde termen.

RugDoc

biedt gedetailleerde analyses en real-time waarschuwingen over potentiële rug pulls door contractcode, liquiditeit en ontwikkelaarsgeschiedenis te analyseren.

Voordat je je crypto-assets op het spel zet, kan RugDoc een uitgebreide beoordeling geven ter ondersteuning van je eigen onderzoek. Het platform biedt ook gidsen en bronnen die gemakkelijk te begrijpen zijn voor beginners, maar ook nuttig voor crypto-experts.

De.Fi scanner

De.Fi scanner analyseert smart contracts op meerdere blockchains, waaronder NFT's. De tool geeft vervolgens een beveiligingsscore die kwetsbaarheden in smart contracts belicht en risico's categoriseert als 'hoog', 'gemiddeld' en 'aandacht vereist'.

De.Fi scanner geeft ook inzicht in liquiditeit en eigendom, en helpt je bij het detecteren van 'rug pulls' en proxy-problemen, zodat je beter uitgerust bent om veilig te blijven terwijl je DeFi-projecten onderzoekt.

Welke tools kunnen helpen bij het identificeren van honeypot-scams?

Honeypot-scams kunnen moeilijk op te sporen en te vermijden zijn. Ze lokken je door je een schijnbaar veelbelovende token te laten kopen. Als je wilt uitstappen, zit je vast, zonder mogelijkheid om je assets te verkopen of op te nemen.

Hier zijn de tools die je kunt gebruiken om honeypot-scams op te sporen.

Honeypot.is

Honeypot.is neemt een diepe duik door de smart contracts achter tokens te analyseren. Wanneer je het adres van de token invoert, scant de tool de contractcode op eventuele opnamebeperkingen of voorwaarden die je verhinderen om te verkopen.

Het is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel waarmee je kunt voorkomen dat je in de val loopt van de honeypot-scam.

QuillCheck

Vergelijkbaar met Honeypot.is, zoekt QuillCheck naar elke manipulatie in contractcode waar cryptobezitters zich mogelijk niet bewust van zijn. Het laat ook zien of een token is gerapporteerd door de community. Door het gedrag van tokens breed te analyseren, kun je extra voorzorgsmaatregelen nemen voordat je tokens verhandelt die zijn gemaakt door kwaadwillenden.

Detect Honeypot

Detect Honeypot identificeert honeypot-tokens door zowel een koop- als een verkooptransactie te simuleren. Dit proces controleert of de token na aankoop kan worden verkocht, waardoor in wezen de honeypotval wordt geactiveerd voordat je al je geld inzet. De tool ondersteunt meerdere blockchains, waardoor je honeypot-scams op gedecentraliseerde beurzen kunt vermijden.

Hoe helpen forensische tools voor blockchain bij het detecteren van cryptoscams?

Professionele forensische tools voor blockchain bieden een sterke verdediging tegen cryptoscams. Ze helpen wetshandhavers, instellingen en zelfs gewone traders om kwaadwillenden voor te blijven.

Het is echter belangrijk om voorzichtig te werk te gaan wanneer je in contact komt met een persoon of tool die beweert te helpen je crypto-assets terug te krijgen. Dit kan een crypto-herstelscam zijn.

Hoe werken deze tools?

Forensische tools voor blockchain zijn gespecialiseerd in het opsporen van verdachte of illegale transacties en bieden ook diepe inzichten in blockchain-analytics. Dit helpt autoriteiten en traders om het volgende te bereiken:

• Risicovolle adressen identificeren: Met blockchain-forensics kunnen gebruikers identificeren welke wallets betrokken zijn bij kwaadaardige en frauduleuze activiteiten.

• Gestolen assets opsporen: De tool kan je helpen je gestolen crypto-assets te volgen op verschillende blockchains, zelfs als ze door meerdere transacties bewegen.

• Op verdacht gedrag letten: Net zoals je waarschuwingen kunt instellen voor nieuwsberichten die je wilt volgen, kun je ook automatisch op de hoogte worden gebracht van verdachte adressen. Met deze functie kun je bedreigingen in realtime in de gaten houden en scams voor blijven.

Hieronder staan enkele van de tools die rechtshandhavers en institutionele experts gebruiken om gestolen crypto-assets proberen terug te krijgen.

Chainalysis

Veel wetshandhavingsinstanties gebruiken deze tool. Chainanalysis helpt bij het opsporen van illegale cryptotransacties en biedt gedetailleerde analyses om criminelen te pakken die denken dat ze zich achter blockchains kunnen verschuilen. De tool biedt functies zoals adreslabels om gebruikers te helpen snel gevaarlijke adressen te identificeren, en risicoscores voor wallets en transacties om mogelijke fraude te signaleren.

CipherTrace

CipherTrace staat bekend om zijn fraudedetectiemogelijkheden. De tool analyseert blockchainnetwerken op kwetsbaarheden en gaat diep in de transactiegeschiedenis van assets om ongebruikelijke patronen te ontdekken. Hierdoor kan CipherTrace helpen cryptoscams vroegtijdig te ontdekken, voordat ze escaleren.

Coinfirm

Coinfirm wordt gebruikt door zowel bedrijven als overheden om crypto-gebruikers veilig te houden. De technologie ondersteunt de naleving van regelgeving en helpt bij het identificeren van witwasrisico's. Met zijn algoritmische mogelijkheden kan Coinfirm verschillende token- en walletadressen beoordelen, zodat traders en deelnemers zich niet inlaten met riskante crypto-assets.

Tot slot

Een nadeel van de aanhoudende opkomst van crypto is dat scams steeds vaker voorkomen en steeds geraffineerder worden. Naarmate de waarde van digitale assets toeneemt, richten scammers zich op verschillende manieren op cryptobezitters. Het goede nieuws is dat er stappen zijn die je kunt nemen en tools die je kunt gebruiken (zoals de bovenstaande) om jezelf en je assets veilig te houden.

Naarmate het bedreigingslandschap zich ontwikkelt, moet ook jouw kennis dat doen. Als je in crypto handelt of deelneemt aan Web3-projecten, blijf dan waakzaam en zorg dat je op de hoogte bent van nieuwe en veranderende bedreigingen.