Know Your Business (KYB) FAQ
Wat is KYB?
KYB, oftewel "Know Your Business", is het proces waarbij de identiteit van onze institutionele klanten en alle betrokken personen met eigendom of controle wordt geverifieerd. Daarnaast biedt het inzicht in de aard en het doel van de relatie tussen je instelling en OKX.
Waarom voert OKX een KYB uit?
OKX is verplicht om KYB uit te voeren conform de regelgeving tegen financiële criminaliteit. Als essentieel onderdeel van OKX’s Know Your Customer (KYC)-maatregelen draagt KYB bij aan het beperken van risico's zoals witwassen, fraude en de financiering van terrorisme.
Wat is het KYB-proces?
Het KYB-proces start met het opvragen van basisidentificatiegegevens, zoals de wettelijke naam van je instelling, het adres, de organisatiestructuur en de identiteit van sleutelpersonen binnen de organisatie. Daarnaast wordt andere relevante en verifieerbare informatie verzameld. Ter ondersteuning worden documenten vereist, zoals een bewijs van oprichting, organisatiestructuurdiagrammen en identiteitsbewijzen van sleutelpersonen.
Zodra het KYB-proces is gestart, zal OKX de verstrekte informatie en documentatie van je instelling controleren en vergelijken om inzicht te krijgen in de aard van de beoogde relatie en de identiteit van je instelling en belangrijke sleutelpersonen te verifiëren.
Lees hier meer over de uiteindelijke begunstigden van jouw instelling.