Časté dotazy ohledně Know Your Business (KYB)
Co je to KYB?
KYB, což je zkratka pro „Know Your Business“, je proces ověřování totožnosti našich institucionálních zákazníků a všech přidružených osob s vlastnickými nebo kontrolními právy, jakož i pochopení povahy a účelu vztahu vaší instituce se společností OKX.
Proč společnost OKX provádí KYB?
Společnost OKX je povinna provádět KYB v souladu s předpisy o finanční kriminalitě. KYB je důležitou součástí opatření společnosti OKX „Poznej svého zákazníka“ (KYC) a pomáhá zmírňovat rizika spojená s finanční kriminalitou, jako je praní špinavých peněz, podvody a financování terorismu.
Co je proces KYB?
Proces KYB začíná žádostí o poskytnutí řady základních identifikačních údajů, jako je právní název vaší instituce, adresa, organizační struktura a totožnost klíčových osob ve vaší instituci (mimo jiné relevantní a ověřitelné informace). Tyto identifikační údaje jsou doloženy dokumentací, jako jsou doklady o založení, schémata organizační struktury a doklady totožnosti klíčových osob.
Po zahájení procesu KYB společnost OKX porovná informace a dokumentaci vaší instituce, aby pochopila povahu zamýšleného vztahu a ověřila skutečnou totožnost vaší instituce a všech klíčových osob.
Další informace o skutečném vlastnictví vaší instituce naleznete zde.