Pertanyaan Yang Sering Diajukan Tentang Know Your Business (KYB)
Apa Itu KYB?
KYB, kependekan dari "Know Your Business" atau "Kenali Bisnis Anda" adalah proses memverifikasi identitas pelanggan institusional kami dan individu terkait dengan kepemilikan atau kontrol, serta memahami sifat dan tujuan hubungan institusi Anda dengan OKX.
Mengapa OKX Melakukan KYB?
OKX diwajibkan untuk melakukan KYB sesuai dengan regulasi kejahatan keuangan. KYB adalah komponen penting dari langkah-langkah Know Your Customer (KYC) OKX dan membantu mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kejahatan keuangan, seperti pencucian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme.
Bagaimana Proses KYB?
Proses KYB dimulai dengan meminta Anda untuk memberikan berbagai informasi pengenal dasar, seperti nama resmi institusi Anda, alamat, struktur organisasi, dan identitas orang-orang kunci di institusi Anda (di antara informasi lain yang relevan dan dapat diverifikasi). Informasi identifikasi ini didukung dengan dokumentasi, seperti bukti pembentukan, bagan struktur organisasi, dan dokumen identitas untuk orang-orang kunci.
Setelah proses KYB dimulai, OKX akan memeriksa kembali informasi dan dokumentasi institusi Anda untuk memahami sifat hubungan yang dimaksudkan dan memverifikasi identitas sebenarnya dari institusi Anda dan orang penting yang terlibat.
Pelajari lebih lanjut tentang kepemilikan manfaat institusi Anda di sini.