如何辨識詐騙手法？
隨着數字資產的普及，與之相關的詐騙活動也愈發猖獗，詐騙手段層出不窮。近期有不法分子發佈高額回報、大師帶單、套利、生息、置換、增量、挖礦等各種利誘信息，騙取用戶資產，請廣大用戶提高警惕。本文將解析各類詐騙手段，旨在提高用戶警惕和認知，幫助大家保護自己的資產安全。
一、工作兼職刷單爲由詐騙
刷單詐騙是一種常見的網絡欺詐手段。犯罪分子通常以提供兼職工作的名義接近受害者，並承諾簡單的工作任務和有誘惑力的返傭機制。這一手法旨在利用人們內心的懶惰和貪婪。以下是慣用手法：
1、招募宣傳：犯罪分子通過社交媒體、招聘網站、微信、QQ等發佈虛假招聘廣告，聲稱招募兼職人員進行刷單工作，通常宣稱工作輕鬆、靈活，收入豐厚。
2、虛假面試：詐騙分子進行虛假的在線面試，以製造合法的工作氛圍，給人正規招聘的感覺。
3、要求付費：一旦被錄用，詐騙分子通常會要求受害者支付“入職費用”、“培訓費用”、“刷單墊付”或其他費用，以獲取受害者的個人信息和金錢。
4、刷單操作：受害者被要求在指定的平臺上進行刷單操作以賺取工資或收益，刷單通常是虛假的交易。
5、詐騙手法：犯罪分子提供“隨機”空頭獎勵，例如刷單墊付可以增加返傭的倍數等，吸引受害者投入更多的錢。一旦用戶支付費用，他們通常會要求用戶投入更多或支付所得稅纔可提幣，這投入的錢再也無法贖回。 爲了避免成爲受害者，應保持警惕，謹慎對待不明來源的兼職招聘信息，不輕信需要支付費用的招聘，避免參與不合理返傭的項目。遇到可疑情況，應及時報警並向相關部門舉報。
二、投資類詐騙、提幣至詐騙平臺
犯罪分子通常以高回報爲誘餌接近受害者，詐騙分子的套路通常分爲四步：尋找目標、獲取信任、誘導投資和收網跑路。以下是投資型詐騙的慣用手法：
1、虛假投資平臺：騙子創建看似正規的虛擬貨幣投資平臺，聲稱提供高額回報，並具有專業設計和吸引人的用戶界面。
2、誇大回報：騙子通過社交媒體、電子郵件或在線廣告宣傳虛假的投資機會，並誇大潛在的回報，吸引投資者。
3、情感誘惑：騙子利用親情、友情、愛情等情感因素，降低受害者的警惕心，以增加其信任度。
4、強制性交易：一旦受害者註冊並向平臺轉賬資金，騙子會強迫或誘導他們進行更多的交易，使其陷得更深，難以撤回資金。
5、虛假交易記錄：騙子提供虛假的交易記錄或賬戶截圖，使受害者相信他們的投資在增值。
6、提取資金困難：當受害者試圖提取資金時，騙子可能會阻止或拖延資金提取，一旦獲得足夠資金或感到被曝光風險，騙子可能會關閉平臺並消失。 爲了預防虛擬貨幣投資類詐騙，投資者應保持謹慎，驗證投資平臺的合法性，警惕過高回報的承諾，不隨意向不可信的平臺轉賬，並在任何投資之前進行充分的研究。
三、營銷活動詐騙
營銷活動詐騙是一種常見的欺詐手段，犯罪分子利用人們對於獎品和優惠的追求，引誘受害者參與並騙取其個人信息或資金。以下是營銷活動詐騙的慣用手法：
1、引人蔘與：犯罪分子通過各種方式，如電子郵件、短信、社交媒體或電話等，向受害者發佈誘人的營銷活動信息，如抽獎、促銷或限時優惠等。
2、虛假獎品或優惠：犯罪分子會宣稱受害者贏得了大獎、獲得了獨特的優惠或享有其他吸引人的權益，以引起受害者的興趣和參與。
3、索取個人信息：在受害者被宣稱獲獎或享有優惠後，犯罪分子可能會要求其提供個人信息，如姓名、郵箱、手機號、銀行賬戶信息或數字資產賬戶信息等。
4、支付費用或稅金：犯罪分子會以獲得獎品或優惠的名義，要求受害者註冊數字資產交易所賬戶，用於支付一定費用或所謂的稅金或手續費。
5、虛假驗證：犯罪分子可能會模仿正規機構，發送虛假的驗證郵件或電話，使受害者相信他們需要支付一定費用或提供更多個人信息才能獲得獎品或優惠。
6、獎品不存在：最終，犯罪分子會在受害者支付完費用後消失，導致受害者遭受經濟損失。 爲了防止營銷活動詐騙，個人應保持警覺，謹慎對待不明來源的活動邀請，不隨意提供個人信息，避免支付任何費用，特別是在未經驗證的情況下。在懷疑情況時，應主動與相關機構或公司聯繫以確認活動的真實性。
四、冒充官方/司法/朋友等人員詐騙
冒充詐騙是一種常見的詐騙手段，詐騙分子會冒充官方、司法、朋友等人員，通過各種方式與受害者接觸，並騙取受害者的財產。以下是這種詐騙的慣用手法：
1、冒充官方或司法機構： 騙子可能會通過電話、短信或社交媒體等方式，冒充政府官員、法律執行人員或其他官方機構的代表，聲稱受害者涉及違法活動，需要立即採取行動。
2、虛假警告和威脅： 騙子以虛假的警告和威脅嚇唬受害者，聲稱如果不立即合作，他們將面臨嚴重的後果，如賬戶凍結、資產被沒收等。
3、提供虛假信息： 騙子可能會提供看似官方的文書、證明文件或案件信息，以增加他們的可信度。
4、要求支付罰款或保釋金： 冒充官方或司法人員的騙子通常要求受害者支付罰款或保釋金，聲稱這是避免法律後果的唯一方式。
5、指定數字資產支付： 騙子可能要求受害者使用數字資產進行支付，以便迅速、匿名地獲取資金，同時使得追蹤更爲困難。
6、社交工程和冒充朋友： 騙子可能會通過社交媒體等途徑獲取受害者的個人信息，然後冒充受害者的朋友或親近的人，提出緊急需求，並請求數字資產的援助。 爲了防止被冒充詐騙，個人應保持警覺，謹慎對待未經驗證的通訊，不輕信突然而來的警告或緊急情況，避免隨意支付數字資產，特別是在未經仔細確認的情況下。在懷疑情況時，應通過獨立的渠道聯繫相關機構或朋友以確認信息的真實性。
五、私下購買數字資產或商品被騙
私下購買數字資產時，騙子可能會利用低價誘餌、虛假信息和非正規支付方式等手段進行詐騙。本文將解析這些詐騙手法，以提高消費者的警惕性和認知，保護自己的財產安全。
1、低價誘騙： 騙子通過社交媒體、在線廣告等途徑，發佈遠低於市場價的數字資產或商品（如加油卡、遊戲卡等）信息，吸引潛在受害者。
2、虛假信息： 騙子可能會虛構交易背景、數字資產詳情或提供虛假證明文件，以欺騙受害者相信交易的真實性和可靠性。
3、非正規支付方式： 騙子要求使用如轉賬、虛擬貨幣等難以追蹤的支付方式，以便快速收款並減小被追蹤的風險。
4、虛假網站或平臺： 騙子創建與真實品牌或購物平臺相似的虛假網站，以提高自己的信譽度。
5、緊迫感操縱： 騙子通過強調數字資產或商品（如加油卡、遊戲卡等）的緊急性或優惠的時效性，促使受害者迅速決策，不仔細覈實信息。
6、收貨風險： 一旦受害者付款，可能收到次品、劣質數字資產或根本未收到數字資產，難以維權。 爲了避免成爲私下購買數字資產詐騙的受害者，消費者應保持警覺，儘量使用正規交易平臺進行交易。在購物前應進行充分的研究，驗證網站和商家的真實性，謹慎對待不明來源的低價數字資產信息，避免使用非正規的支付方式。如果遇到可疑情況，應及時報警並向相關部門舉報。
案例一：“搬磚套利”等詐騙項目
騙子假借 “智能合約自動返還高額收益”、“增量生息”、“搬磚套利”等說辭，誘導用戶將 ETH 轉入某錢包中，並承諾會按照比例給用戶轉 OKB 。實際上，騙子轉賬的資產並非真實的 OKB ，用戶一旦提幣到詐騙地址將永久失去該部分資產。
案例二：冒充投資理財專家
騙子通過曬單炫耀高額收益，打造投資大師人設，或通過網絡戀愛/交友的方式騙取信任，引導用戶到指定平臺投資，最終用戶無法提幣/提現。 此外，騙子還可能利用假冒的官方挖礦等活動，誘導用戶參加，在前期讓用戶獲得一些收益，引誘用戶繼續投入更多本金甚至邀請好友加入，最後調取合約，轉走賬號內的所有本金與收益，造成用戶資金損失。
六、分享助記詞送幣的詐騙
近期在推特等社交媒體上，有不少欺詐分子展示錢包助記詞，以退圈等藉口進行送幣，誘導他人導入錢包助記詞，騙取提幣者充入的手續費。
一般該錢包爲多籤錢包並掌握控制權，需要多個人簽名執行某個操作，因此詐騙方即使展示了助記詞，您在輸入助記詞後，依然不能控制該錢包。通常錢包內有一定金額的價值幣種，如 USDT ，但是缺少手續費，轉入手續費之後，如 TRX ，錢包內置的程序會自動把手續費轉走，您也無法提取錢包內資產，從而造成資產損失。因此，遇到該類詐騙信息，特別是在各官方平臺媒體下進行評論，或在社羣廣爲傳播的，請您保持警惕，不要相信，更不要向任何錢包地址轉入手續費等資產。
如何防範？
謹慎辨別如高額回報、大師帶單、套利、生息、置換、增量、挖礦等各種利誘信息，避免將數字資產提到未知平臺。
遇到主動私聊介紹項目或發送不明文件、鏈接的情況請提高警惕，請勿輕易點擊。
私下交易的安全無法保障且通常多爲詐騙，請儘量選擇在官方交易平臺操作。
請勿輕易相信 IM 中的陌生私聊信息，尤其是遇到自稱官方客服或運營人員的私聊時，請通過高方標識甄別，提高警惕！歐易不會要求您進行任何買賣幣 / 提幣 / 轉賬等資產轉移操作；任何宣稱歐易合作方或以歐易官方人員身份引導資產轉移或引導投資的，均涉嫌詐騙。
涉及任何賬戶資產安全信息時，切勿進行屏幕共享、拍照截圖發送等操作，提高警惕。