Jakie informacje dotyczące wdrożenia są wymagane w przypadku przedsiębiorstwa państwowego?

Czym jest przedsiębiorstwo państwowe?

Przedsiębiorstwa będące własnością rządu to agencje rządowe, ministerstwa, spółki lub fundusze, w których 50% lub więcej udziałów posiada rząd krajowy, lub władze lokalne. Podmioty te są zazwyczaj tworzone, aby prowadzić działalność komercyjną w imieniu rządu.

Kim są kluczowe osoby w przedsiębiorstwie państwowym?

• Kierownictwo wyższego szczebla: Osoby ponoszące znaczną odpowiedzialność za kontrolowanie, zarządzanie lub kierowanie organizacją państwową, w tym dyrektorzy wykonawczy lub kierownicy wyższego szczebla (na przykład dyrektor generalny, dyrektor finansowy, dyrektor operacyjny, członek zarządzający, komplementariusz, prezes, wiceprezes lub skarbnik) lub wszelkie inne osoby, które regularnie pełnią podobne funkcje.

• Dyrektorzy: Osoby wybrane lub wyznaczone do pełnienia funkcji w zarządzie przedsiębiorstwa państwowego. Osoby te zarządzają i nadzorują organizację państwową oraz są odpowiedzialne za jej strategię, operacje i decyzje na wysokim szczeblu.

• Ostateczni beneficjenci: Osoby, które ostatecznie posiadają lub które sprawują ostateczną kontrolę nad przedsiębiorstwem państwowym. „Ostateczny właściciel” i „ostateczna kontrola” odnoszą się do sytuacji, w których własność i kontrola są sprawowane poprzez łańcuch własności lub za pomocą środków kontroli innych niż kontrola bezpośrednia.

• Upoważnieni użytkownicy: osoby, które mają dostęp do firmowego konta OKX i mogą je obsługiwać

Co przedsiębiorstwo państwowe musi wziąć pod uwagę w procesie wdrażania?

• Zidentyfikuj wszystkie kluczowe strony

  • Zidentyfikuj wszystkie strony zaangażowane w przedsiębiorstwo państwowe, w tym osoby na wysokich stanowiskach, dyrektorów, ostatecznych beneficjentów rzeczywistych i wszelkie upoważnione osoby.

• Przedstaw dokumentację firmową

  • Przedstaw dokumentację organizacyjną, która reguluje i wiąże przedsiębiorstwo państwowe oraz ustanawia jego strukturę kontroli i zarządzania.

• Przedstaw informacje identyfikacyjne

  • Podaj informacje identyfikujące przedsiębiorstwo państwowe, takie jak pełna nazwa prawna instytucji, adres rejestracji, główne miejsce prowadzenia działalności, typ podmiotu, branża, a także inne istotne i możliwe do zweryfikowania dane.

• Przedstaw dokumentację identyfikacyjną

  • Przedstaw ważny dowód tożsamości (PoI) i potwierdzenie adresu (PoA), które weryfikują istnienie i założenie przedsiębiorstwa państwowego, a także tożsamość każdej kluczowej osoby zaangażowanej w jego działalność.

Dowiedz się więcej o typach podmiotów, które wspieramy tutaj.